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比特幣的誕生

比特幣的誕生應(yīng)該算在2008年的11月1號的那一天，一個化名為“中本聰”的人在網(wǎng)上發(fā)表了一篇論文。 在這篇論文里，他詳細(xì)的描述了一種嶄新的貨幣體系，他將之命名為“比特幣”。

隨后，次年的1月3日，首個比特幣程序在中本聰?shù)氖掷镎Q生，與之一起誕生的是最早挖礦所得的50個比特幣。在那之后他開始逐漸淡出，直到徹底的消失。

人們至今也沒找出這個叫中本聰?shù)娜说恼鎸嵣矸�，即使如今的運營商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭與政府已將人們在網(wǎng)絡(luò)上的行跡牢牢掌握在了手里。

他在發(fā)言時會經(jīng)常切換美式和英式英語，他隨機在全天不同的時間上線，以隱瞞自己的國籍和時區(qū)；他隱藏自己的ip地址，加密自己的郵件，故意偽造一些寫作和發(fā)言風(fēng)格來混淆視聽；此外他還是一名造詣頗深的密碼學(xué)專家，對了，他發(fā)表論文的地方就叫做 "密碼學(xué)郵件列表"。

所以比特幣從誕生時起就帶上了一種黑客精神：對抗任何勢力所強加的審查。

當(dāng)然我們也可以這么看： 如果一個發(fā)明了匿名貨幣系統(tǒng)的黑客，卻連自我身份都不能匿名的話，那整件事會變成一個笑話。

但是所幸，中本聰沒讓我們失望。

1. 什么是貨幣

我發(fā)現(xiàn)要講清楚什么是比特幣，這一節(jié)是無論如何也跑不了的了。我不是什么經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的專家，我只能很粗淺且只能在很直觀的意義上講述這個問題。（不過就標(biāo)題所表達(dá)出來的本文主旨而言，似乎也足夠了）

高中的課本里有講過(還記得嗎?) , 貨幣是儲存價值的媒介，一種東西要成為貨幣，最重要的，他必須滿足：

1） 稀缺性。

這就是為什么黃金可以而沙子不能被當(dāng)作貨幣的原因。稀缺性可以理解為獲得它的難度，越是稀缺要獲得它就越難。 一個直觀的認(rèn)識是這樣的：假設(shè)你一個月的薪水是5000元，它意味著人民幣的稀缺程度恰好到了這樣一個度，即你要付出一個月的勞動才能獲得5000個一元。 你不會同意以5000粒沙子來支付你的薪水，是因為與其通過勞動一個月來獲得它，你大可以去沙灘走一圈就輕輕松松地得到了。

那么現(xiàn)在的金融系統(tǒng)是如何保證貨幣的稀缺性的呢？控制發(fā)行。貨幣的發(fā)行是被牢牢掌握在中央銀行手中的，這樣貨幣的發(fā)行量才能做到可控(所以你現(xiàn)在知道了，私自印鈔是違法的）�；氐絼倓偰莻�例子, 你同意以5000元來支付你一個月的薪水，是因為人民幣發(fā)行量剛好到了這個度。如果此時的人民幣發(fā)行量翻倍了，稀缺度相應(yīng)降低, 這時候你就應(yīng)該要求以1萬元來支付你的薪水了(但市場的響應(yīng)往往不會這么快，在這期間你的財富其實是被剝奪了－－你的勞動本該獲得一萬元卻只得到5000元的回報)。

2）交易性

貨幣存在的目的當(dāng)然是為了交易。就像很多人告訴你的那樣，錢是用來花的，不是用來帶進(jìn)棺材的。所以除了滿足稀缺性以外，一種東西它越是方便交易，那么他就越符合理想貨幣的標(biāo)準(zhǔn)。所以在貨幣史上，銀元代替了貝殼，紙幣代替了銀元，數(shù)字貨幣正逐漸取代紙幣。

這里所說的“交易”，是指財產(chǎn)從一方轉(zhuǎn)移到另一方，即一方的財產(chǎn)減少相應(yīng)的另一方增多。對實物貨幣來說，它發(fā)生得非常自然，甲要給100元乙，當(dāng)100元鈔票從甲的手里轉(zhuǎn)移到乙的手里的那一瞬間，交易完成了，甲的財產(chǎn)減去了100元而乙的財產(chǎn)增加了100元，這個過程中沒有第三方的參與，完全是甲和乙之間的私密行為；然而當(dāng)交易發(fā)生在數(shù)字貨幣層面上時，就沒這么簡單了，甲要給100元給乙，如何確保交易完成了呢？假設(shè)甲和乙在各自的電腦上記錄了自己的財富數(shù)額的話，那么如何確保乙在給自己增加了100元的時候甲如實地給自己減去了100元呢？這個時候我們不得不要引入第三方了－－我們稱之為“銀行”的那個家伙。 當(dāng)甲要轉(zhuǎn)移100元給乙時，他不是直接給乙而是給銀行， “請把我的100元轉(zhuǎn)給乙” ，于是銀行在甲的帳目上扣掉100元，再在乙的帳目上加上這100元。(我們假設(shè)它慷慨地不收取任何交易費)

以上所說的就是現(xiàn)代貨幣系統(tǒng)的一個粗廓模型，這個模型最大的弊端在于：人們不得不去信任一個中心系統(tǒng)。

數(shù)字貨幣的交易必須依賴銀行，而一個人的銀行賬號可能會被審查、限制甚至是剝奪。當(dāng)一方想要給另一方轉(zhuǎn)移自己的財富時，銀行可以收取高昂的費用或者直接拒絕(比如你試試匯一筆錢給美國的親戚）。

貨幣的發(fā)行必須依賴中央銀行。好吧，這已經(jīng)是一個廣為人知的秘密了：貨幣一直在貶值，或者說貨幣一直在超額發(fā)行(想想20年前的100塊跟現(xiàn)在的100塊)。 我引用兩段話， 一段是凱恩斯說的， “通過連續(xù)的通貨膨脹過程，政府可以秘密地、不為人知地沒收公民財富的一部分。用這種辦法可以任意剝奪人民的財富，在使多數(shù)人貧窮的過程中，卻使少數(shù)人暴富。”， 另一段，出自哈耶克， “政府無法克制濫發(fā)貨幣的沖動”。

那么有沒有可能設(shè)計出一套貨幣系統(tǒng)，在這個系統(tǒng)里我們不需要一個中心機構(gòu)，不用被迫去信任任何的第三方， 使貨幣的發(fā)行透明可控，貨幣的交易私密而安全呢？

你猜？

2. 什么是比特幣

所以我們現(xiàn)在可以回答到了，比特幣是一個發(fā)行去中心化和交易去中心化的電子貨幣系統(tǒng)。在這個系統(tǒng)里，貨幣的發(fā)行量是透明且可預(yù)期的，貨幣的交易利用整個網(wǎng)絡(luò)的協(xié)同合作來保證交易的安全。

下面我將逐步拆解比特幣的原理。需要注意的是，比特幣作為一個已經(jīng)實際在使用的產(chǎn)品，它本身有著非常豐富的細(xì)節(jié)。本篇目的是向沒有技術(shù)背景的讀者講述比特幣的基本原理，因此并不會涉及到這些細(xì)節(jié)。比如說錢包的地址其實并不是公鑰，而是公鑰的二次哈希值； 區(qū)塊鏈的難度要求并不是簡單的把所有區(qū)塊鏈的內(nèi)容做一次哈希運算；等等。但是為了敘述的簡潔性，在不影響對基本原理的講解下這些都做了簡化處理，希望大家能夠理解。

2.0. 比特幣網(wǎng)絡(luò) -- 由眾多運行著比特幣程序的節(jié)點組成

比特幣是一個由眾多平等的節(jié)點組成的網(wǎng)絡(luò)。

一個節(jié)點就是一個比特幣程序，任何能夠連上網(wǎng)和具有一定計算能力的機器都能運行這個程序 －－ 所以你家里的電腦也可以作為比特幣網(wǎng)絡(luò)里的節(jié)點:)

節(jié)點之間是可以互相通訊的，同時比特幣有一套機制可以讓一個節(jié)點向其他所有節(jié)點發(fā)出消息，這個行為被稱為“廣播”。

2.1. 區(qū)塊鏈 －－ 一個公共的賬簿

我們先回到銀行的例子。銀行最基本的功能，無非是維護(hù)一個賬簿，而這個賬簿只需如實記錄每一筆交易而已。比如X年X月X日，王小明轉(zhuǎn)了30塊錢給張大毛；Y年Y月Y日，張大毛轉(zhuǎn)了12塊錢給李小豆，諸如此類。 根據(jù)這個賬簿我們可以查到一個人的所有交易記錄，因而也就能推算出這個人此刻的賬戶余額為多少。比如李小豆從建銀行帳號開始，轉(zhuǎn)進(jìn)的交易合計500元，轉(zhuǎn)出的交易合計300元，那么可以算出此時李小豆賬戶余額一定是200元。

維護(hù)好這個賬簿，并且作為唯一的維護(hù)者(只有銀行才有權(quán)力查看和修改)， 銀行作為一個交易中心的職責(zé)就完成了。

比特幣也有賬簿，但是與銀行不同的是，這個賬簿是公開的，任何人可以去查看和審核它。

這個賬簿被稱為"區(qū)塊鏈"。你可以把區(qū)塊鏈想象成一個小冊子，冊子的每一頁寫滿了交易信息，并且不斷有新的頁加入進(jìn)來。

2.2 錢包 －－－由一對公鑰和私鑰構(gòu)成的的賬戶

上面一小節(jié)，解釋了什么是比特幣的賬簿。這一小節(jié)將解釋這個賬簿里資金的歸屬權(quán)問題，亦即比特幣的帳戶系統(tǒng)。

比特幣里的帳戶跟銀行的帳戶有本質(zhì)的區(qū)別。

在銀行賬戶下，銀行記錄下了該賬戶所有者的身份信息(回想一下你去銀行開戶時提交的資料：照片、身份證、電話號碼、家庭住址....)，因而只要你能向銀行證明你的身份，你也就獲得了你名下財產(chǎn)的所有權(quán)。在這種模型下，銀行扮演了一個全知全能的上帝角色：他知曉現(xiàn)實人們的財富信息。我們除了祈禱上帝不要把我們的信息泄露出去或者利用它干壞事以外，別無他法。

在比特幣的世界里，并沒有銀行這樣一個機構(gòu)，它不會強制人們暴露自己的身份以換取資金的安全。比特幣的帳戶只是簡單的由兩串?dāng)?shù)字構(gòu)成，分別被稱為“公鑰”和“私鑰”，除此之外再無其他。

這個兩個數(shù)字所具有的數(shù)學(xué)特性 －一個被私鑰加密過的數(shù)據(jù)只能通過公鑰來解開，所謂的非對稱加密－使它們能夠完美的實現(xiàn)一個帳戶(比特幣世界里被稱為錢包)需要的功能。

我們把公鑰作為帳戶地址 －－在比特幣世界里也稱錢包地址 －－它類似于銀行系統(tǒng)里的帳號，就是當(dāng)你告訴別人“請給我的帳號打300塊錢”時，需要告訴別人的那一串?dāng)?shù)字。對銀行來說，它是“招商銀行6214850200251100”，對比特幣而言，它是“1Hyg1CvfZZNjsjgu9H98GF6zeCX4hX812y ”。

私鑰，是證明錢包所有權(quán)的*唯一*憑證，你通過證明你是該錢包的私鑰持有者來獲得該錢包的所有權(quán)。注意，和銀行賬號的密碼不同的是，你丟失了密碼還可以通過證實自己的身份來找回，但你一旦丟失了密鑰那這個錢包里的資金就再也找不回了。

因為公鑰和私鑰所具備的非對稱加密的美妙特性，錢包的所有者并不需要通過出示私鑰來證明自己持有它。他只需要出示一段用私鑰加密過的文字，驗證者能用公鑰(即錢包地址)解開這段文字即能證明。

那么怎么生成一對這樣的數(shù)字呢？

相比于銀行開戶的繁瑣手續(xù)，你唯一需要的只是一個實現(xiàn)了該功能的數(shù)學(xué)軟件。

感謝數(shù)學(xué)。

2.3 區(qū)塊 －－－ 有難度要求的賬簿頁

前面提到，區(qū)塊鏈就是一個賬簿，一個區(qū)塊就是這個賬簿里固定大小的一頁。(比特幣規(guī)定區(qū)塊大小不超過1M，而一筆交易大約250字節(jié)大小，因此一個區(qū)塊平均能寫下4000筆左右交易。)

區(qū)塊鏈?zhǔn)枪�共的，每個人都可以下載，驗算和查看區(qū)塊鏈里的交易信息。同時每個人也都可以向區(qū)塊鏈增加區(qū)塊，只是我們需要一種機制來防止壞人們通過提交大量的區(qū)塊來拖垮整個網(wǎng)絡(luò)。這個機制的核心在于我們要使區(qū)塊的構(gòu)造變得有代價，代價大到不可能在短時間內(nèi)構(gòu)造出大量的區(qū)塊。

比特幣要求，新的區(qū)塊必須使區(qū)塊鏈具有某種特征的哈希值才能被允許加入。 哈希值是一種數(shù)學(xué)運算(感謝數(shù)學(xué)！)，你可以簡單理解為對數(shù)據(jù)的摘要，不同的數(shù)據(jù)有不同的哈希值，即使兩個數(shù)據(jù)只相差一個字節(jié)，他們對應(yīng)的哈希值也會截然不同。

比特幣通過“要求區(qū)塊鏈的哈希值具有某種特征”來控制構(gòu)造區(qū)塊的難度，這個特征其實就是要求哈希值開頭的幾位數(shù)字為0. 比方說當(dāng)前比特幣要求哈希值前4位必須位0，我們用P表示當(dāng)前的區(qū)塊鏈，用B表示當(dāng)前構(gòu)造的區(qū)塊，那么P＋B的哈希值前4位必須為0該區(qū)塊B才能被允許加入?yún)^(qū)塊鏈中。 這里要注意三點， 1. 要構(gòu)造出這樣一個區(qū)塊沒有捷徑，必須通過大量的計算，一遍一遍的往B里放隨機數(shù)直到P＋B的哈希值滿足要求為止。2. 哈希值前面為0的位數(shù)越多，要構(gòu)造出這個區(qū)塊的難度就越大。

好了，我們現(xiàn)在有了控制區(qū)塊構(gòu)造難度的工具了，那么比特幣通過什么樣的規(guī)則來控制難度呢？

比特幣規(guī)定區(qū)塊鏈應(yīng)保持在平均每兩周時間增加2016個區(qū)塊(也就是平均10分鐘一個)的速度上。 也就是說，每增加2016個區(qū)塊，系統(tǒng)就會算出產(chǎn)生這2016個區(qū)塊的時間，如果它小于兩周那么就提高接下來2016個區(qū)塊的難度(比如從要求哈希值前3個必須為0提高到前4個為0)， 如果它大于兩周就降低難度(比如從要求4個0降低到3個0), 這樣從長遠(yuǎn)來看，就使區(qū)塊鏈平均以每10分鐘一個的速度增加了。

也因此可以推論，區(qū)塊鏈的難度要求與全網(wǎng)構(gòu)造區(qū)塊的算力成正相關(guān)關(guān)系。也就是說，參與構(gòu)造區(qū)塊的算力增加那么難度要求就會提高，相反則會降低，這樣才能使區(qū)塊鏈以固定的速度增加。

上面提到，讓構(gòu)造區(qū)塊變得有難度，是為了防止被壞人攻擊。同時，它還有一個作用是防止壞人們將一筆錢花兩次(所謂雙花問題)。 我們看如下一個比特幣的應(yīng)用場景:

小張要用比特幣在小李那里網(wǎng)購一個商品，

1） 小李用數(shù)學(xué)軟件生成好一個比特幣錢包，并將該錢包地址(公鑰)告訴小張。

2) 小張選取了自己一個有足夠余額的錢包，并用這個錢包的私鑰簽發(fā)了一筆交易(該交易把一部分比特幣發(fā)到小李的錢包地址上)，然后把交易廣播給全網(wǎng)絡(luò)。

3）網(wǎng)絡(luò)中的一些節(jié)點把該交易收納到當(dāng)前正在構(gòu)造的區(qū)塊中。 第一個成功構(gòu)造出合法區(qū)塊的節(jié)點把該區(qū)塊廣播給全網(wǎng)絡(luò)，得到全網(wǎng)絡(luò)的認(rèn)可被加到區(qū)塊鏈上。

4) 小李發(fā)現(xiàn)區(qū)塊鏈上已經(jīng)有一個區(qū)塊包含了指向自己錢包地址的交易，并且交易金額正確。 小李隨即給小張發(fā)貨。

5）小張發(fā)現(xiàn)小李已經(jīng)發(fā)貨，這時他開始重新構(gòu)造一筆交易，試圖把剛剛發(fā)給小李的錢發(fā)到自己另外的一個錢包里。這個時候他不能再把這筆交易廣播出去了，因為網(wǎng)絡(luò)中的其它節(jié)點會發(fā)現(xiàn)該交易是不合法(花掉一筆已經(jīng)花掉的錢)而直接拒絕掉， 小李只能自己構(gòu)造一個包含了該交易的區(qū)塊，并且試圖說服網(wǎng)絡(luò)中的其它節(jié)點他的這個節(jié)點才是合法而剛剛那個(包含發(fā)給小李交易的區(qū)塊)是不合法的， 這樣就能實現(xiàn)他一筆錢花兩次的目的。

比特幣規(guī)定當(dāng)區(qū)塊鏈發(fā)生分叉時(即出現(xiàn)了兩個或以上互斥的合法區(qū)塊)時，應(yīng)該追隨最長的那條。 那意味著小張要實現(xiàn)自己雙花目的，他必須在產(chǎn)生了小李那個區(qū)塊后，馬上構(gòu)造出兩個區(qū)塊來，才能說服其他節(jié)點跟隨自己的這條鏈。 要達(dá)到這個目的，當(dāng)前時間內(nèi)他必須擁有(或者接近擁有了)全網(wǎng)51%的算力, 才能搶在其他所有節(jié)點之前構(gòu)造出兩個區(qū)塊出來。

2.4 礦工 －－－ 通過挖礦來爭奪記賬權(quán)的區(qū)塊鏈維護(hù)者們

前一節(jié)我們講到，區(qū)塊鏈的難度實際上是對區(qū)塊鏈的保護(hù)，這個難度要求越高區(qū)塊鏈就越免于被壞人攻擊。換個方式表述就是，全網(wǎng)構(gòu)造區(qū)塊的算力保障了區(qū)塊鏈的安全，全網(wǎng)的算力越高，那么壞人們獲得全網(wǎng)51%算力的難度就越大，因此越不容易被攻擊。

那么我們?nèi)绾渭�勵�?jié)點們貢獻(xiàn)出自己的cpu跟電力來提高全網(wǎng)的算力呢？ 答案是區(qū)塊獎勵。

比特幣規(guī)定，成功構(gòu)造出合法區(qū)塊的節(jié)點會獲得一部分比特幣作為獎勵，這部分比特幣是系統(tǒng)生成的，他類似于淘金業(yè)里的挖礦，通過辛勤的勞動增加了黃金(比特幣)的流通總量，因此構(gòu)造區(qū)塊的過程被稱為“挖礦”，企圖通過挖礦來獲得區(qū)塊獎勵的節(jié)點被稱為“礦工”。

挖礦的意義:

1) 它激勵節(jié)點們貢獻(xiàn)出算力來保護(hù)網(wǎng)絡(luò)

2) 它實現(xiàn)了一種公平的方式發(fā)行比特幣，因為不存在一個中央發(fā)行機構(gòu)。

除了區(qū)塊獎勵外，交易者還可以通過額外支付一筆交易費給礦工們來鼓勵他們將自己的交易收納到它的區(qū)塊里。這樣當(dāng)區(qū)塊獎勵趨于0時(比特幣總量2100萬枚，意味著越到后面區(qū)塊獎勵會越少), 因為有交易費的存在，礦工們也會繼續(xù)維護(hù)整個網(wǎng)絡(luò)。值得注意的是這里的交易費跟銀行轉(zhuǎn)賬費有所不同，銀行的轉(zhuǎn)賬費是由銀行自上而下規(guī)定的，比特幣的交易費是由使用者自由設(shè)置自下而上競爭的結(jié)果(如果當(dāng)前交易數(shù)量很多而你給的交易費太低的話，可能不會被礦工們收取。)

亦即，礦工成功挖到區(qū)塊時，他將獲得 1）區(qū)塊獎勵 2）該區(qū)塊內(nèi)所有交易的交易費。

2.5 總結(jié)

比特幣的核心是一個公共的賬簿--區(qū)塊鏈，每個人都可以核算查看這個賬簿里的交易信息。這個賬簿里不會記錄任何真實世界里的個人信息，比特幣保護(hù)了使用者的隱私。

通過非對稱加密，用戶可以不用出示密鑰就可以證實自己是該密鑰的持有者。因此提供了一個安全的不用信賴任何第三方(對比銀行，你必須信賴它不把你的賬號密碼泄漏出去)的方式發(fā)起一筆交易。

因為比特幣是開放的，意味著任何人都可以攻擊比特幣網(wǎng)絡(luò)。通過控制區(qū)塊的難度，使比特幣網(wǎng)絡(luò)免疫于大部分的攻擊除非攻擊者獲取了接近全網(wǎng)51%的算力。而礦工們是比特幣網(wǎng)絡(luò)的保護(hù)者，比特幣通過區(qū)塊獎勵和交易費的方式激勵他們貢獻(xiàn)出自己的cpu，組成巨大的算力屏障，使得任何組織或個人想要發(fā)起51%算力攻擊都成為不可能。

比特幣之前暴漲，為什么跌起來的速度更快？

比特幣價格加速上漲的同時，也出現(xiàn)了跌速更猛的回調(diào)。

根據(jù)比特幣新聞資訊網(wǎng)Coindesk價格，1月11日，比特幣價格一度跌至30305美元左右，較歷史最高價41962美元下跌27.78%。換句話說，比特幣價格從40000美元下跌至30305美元，僅隔短短的1天多的時間。而此前，從30000美元上升至40000美元，比特幣花了6天時間。

一周以來比特幣價格走勢 來源：比特幣新聞資訊網(wǎng)Coindesk

一周之前的1月4日，比特幣也曾在一日內(nèi)從34000多美元一度跌至28000美元左右，而在此之前，從28000美元到34000美元，比特幣用了近4天。

截至發(fā)稿，比特幣價格已回升至35966美元左右，24小時內(nèi)漲幅1.28%，24小時內(nèi)比特幣成交額為999.5億美元，市值為6689億美元。

高杠桿爆倉、散戶恐慌性拋售

比特幣進(jìn)入牛市后，為何下跌速度更快？

OKEx Research首席研究員William此前向澎湃新聞指出，比特幣的市場主力由原有的機構(gòu)投資者為主導(dǎo)轉(zhuǎn)變成以中小投資者為主導(dǎo)。而這一階段的顯著特征即市場會出現(xiàn)非理性繁榮，投機情緒更濃厚，價格波動更激烈。

中國通信工業(yè)協(xié)會區(qū)塊鏈專委會輪值主席、火幣大學(xué)校長于佳寧告訴澎湃新聞記者，“經(jīng)過一周連續(xù)快速上漲，大量積累的獲利盤選擇在高位獲利出場，從而導(dǎo)致比特幣價格回撤幅度相對較大。此外，不少散戶選擇了使用較高的杠桿倍數(shù)進(jìn)行投資，在下跌前比特幣永續(xù)合約資金費率長期處于高位，市場杠桿率較高的情況下，一旦出現(xiàn)價格回調(diào)，會造成部分高倍杠桿倉位爆倉，進(jìn)而會加速下跌�！�

據(jù)合約帝行情統(tǒng)計報告顯示，近30日的全網(wǎng)爆倉（含火幣、OKEx、BitMEX、Binance、Bybit五家交易所）高峰前兩名出現(xiàn)在1月4日和1月11日，分別接近10億美元和12億美元，并且以多頭爆倉為主。

于佳寧表示，由于比特幣市場是體量相對較小的資金市場，機構(gòu)用戶或者大額持幣者的獲利了結(jié)，也容易造成幣價承壓，進(jìn)而影響到散戶的投資情緒，引發(fā)散戶心中潛在的熊市恐慌情緒，從而恐慌性拋售，導(dǎo)致出現(xiàn)下跌速度較快的跡象。

火幣研究院高級分析師胥彤也提到，造成比特幣下跌速度比上升速度快的原因包括，機構(gòu)在洗盤階段如果采用急速下跌的方式，會給一些跟風(fēng)和散戶投資者帶來一定恐慌情緒，然后他們會選擇賣出，從而盤面開始出現(xiàn)了下跌的跡象，進(jìn)一步給投資者帶來恐懼心理，認(rèn)為市場存在下跌風(fēng)險，導(dǎo)致下跌速度比較快。

她還提到兩點原因：第一、在上升過程中，如果速度過快易造成市場害怕錯過情緒過于強烈，進(jìn)而引來跟風(fēng)投資者著短線交易員的介入，所以機構(gòu)一般會進(jìn)行小規(guī)模的建倉，使得上升幅度會比較慢。第二、大部分大幅上升和下降都是由于機構(gòu)資金大幅流動造成的，由于幾乎連續(xù)一周的上漲已經(jīng)積累了大量的獲利盤，短時內(nèi)機構(gòu)會了結(jié)這些獲利盤造成資金大幅流出導(dǎo)致比特幣下跌。

從宏觀經(jīng)濟(jì)大環(huán)境看，于佳寧認(rèn)為，1月11日回調(diào)可以認(rèn)為是海外主流投資機構(gòu)采取的避險措施。他認(rèn)為，比特幣今年的上漲原因之一就是美元指數(shù)的持續(xù)下跌。目前拜登政府即將上臺，“利空出盡就是利好”，美元有反彈可能，全球大宗商品資產(chǎn)都出現(xiàn)了大幅的回調(diào)，數(shù)字資產(chǎn)市場也隨之調(diào)整。

近幾日，美元指數(shù)已出現(xiàn)顯著上漲，截至發(fā)稿，美元指數(shù)約為90.49，較前一日下降0.06，較1月6日收盤價89.42上升1.16%。

他還指出，不少比特幣礦工選擇在相對較高的價位進(jìn)行拋售。從cq.live的數(shù)據(jù)上看，礦工頭寸指數(shù)（MPI）已觸及今年高位。MPI指數(shù)高于2，表明礦工在挖礦后傾向于出售比特幣；如果MPI為負(fù)值，則表明他們對短期走勢的看好，選擇囤積比特幣。目前該數(shù)值約為5.26，說明礦工們正在場外市場或交易所出售比特幣。此外，ByteTree的數(shù)據(jù)同樣顯示，近一周內(nèi)比特幣礦工共計挖出6894個比特幣，但出售了10047個比特幣，這意味著礦工總體拋售了近3153枚比特幣存貨。

于佳寧提到，本次下跌還有一個原因就是美國最大的合規(guī)交易所Coinbase等交易平臺在市場劇烈波動情況下后出現(xiàn)網(wǎng)站宕機，用戶的交易被延遲，許多買入委托操作無法正常交易，這也導(dǎo)致了網(wǎng)站上的比特幣價格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于市場價格，進(jìn)一步加劇了市場恐慌。

“因為coinbase系統(tǒng)故障，導(dǎo)致昨天只能賣不能掛買單，買單無法成交，整個交易世界秩序被破壞了。”一位幣圈從業(yè)人員也說道。

監(jiān)管告誡比特幣波動風(fēng)險

值得注意的是，近期，比特幣的大起大落也引起了各國監(jiān)管部門的警惕。

1月12日，據(jù)新西蘭先驅(qū)報（nzherald）報道，新西蘭金融市場管理局（FMA）發(fā)布警告，告誡新西蘭民眾謹(jǐn)慎投資加密貨幣。

“考慮購買比特幣之類的加密貨幣的新西蘭人應(yīng)該意識到，它們是高風(fēng)險且高度波動的資產(chǎn)，”新西蘭金融市場管理局發(fā)言人說，“加密貨幣在新西蘭不受監(jiān)管，騙子和黑客經(jīng)常利用加密貨幣。”

而英國也在加強加密貨幣的監(jiān)管，據(jù)1月9日《泰晤士報》報道，匯豐銀行決定停止為英國的客戶提供加密貨幣交易服務(wù)，包括禁止客戶將資金從數(shù)字錢包存入?yún)R豐銀行。與此同時，許多其他英國銀行都禁止客戶使用信用卡購買比特幣等數(shù)字貨幣。

“以穩(wěn)定幣為代表的虛擬貨幣正在面臨愈加復(fù)雜的合規(guī)性風(fēng)險。隨著越來越多的經(jīng)濟(jì)活動遷移到區(qū)塊鏈上，行業(yè)面臨的合規(guī)壓力非常大。USDT等穩(wěn)定幣的發(fā)行量在2020年達(dá)到爆發(fā)式增長，創(chuàng)下歷史新高。在這背后，部分使用需求源自于合規(guī)的正常交易，但也存在洗錢、非法融資等存在問題的黑灰需求，未來區(qū)塊鏈行業(yè)將遇到越來越多的合規(guī)挑戰(zhàn)�！庇诩褜幈硎�。

他指出，PeckShield發(fā)布2020年年度虛擬貨幣反洗錢報告顯示，2020年未受監(jiān)管的出境虛擬貨幣價值達(dá)175億美元，較2019年增長51%，且仍在快速增長。涉及虛擬貨幣的詐騙案件持續(xù)發(fā)，達(dá)到151起，較2019年增長655%。

于佳寧說：“2020年下半年開始，詐騙、攻擊、勒索、賭博等產(chǎn)，以及洗錢、跑分等灰產(chǎn)，開始轉(zhuǎn)為使虛擬貨幣洗錢，勒索類案件快速增長，虛擬貨幣反洗錢形勢嚴(yán)峻，在2021年區(qū)塊鏈和數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)有必要采用更加嚴(yán)格審慎的KYC（認(rèn)識你的客戶）審查機制，執(zhí)行更加嚴(yán)格的反洗錢標(biāo)準(zhǔn)�！�

比特網(wǎng)（ChinaByte）是中國家IT互聯(lián)網(wǎng)媒體，創(chuàng)建于1997年初，開創(chuàng)了中國互聯(lián)網(wǎng)歷史的一個個里程碑，也充分驗證了Chinabyte（比特網(wǎng)）的商業(yè)價值。十余年來， Chinabyte（比特網(wǎng)）匯聚高端商業(yè)人群，緊跟行業(yè)趨勢，為用戶提供全面、專業(yè)、鮮活的新聞報道和觀點，逐漸完善企業(yè)應(yīng)用和信息化內(nèi)容，已成為C-level、技術(shù)決策層、商業(yè)決策層和IT專業(yè)人員等高端受眾的首選網(wǎng)站，構(gòu)筑了業(yè)界領(lǐng)先的地位和獨特商業(yè)價值。比特網(wǎng)見證和影響了中國IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助推了中國信息化進(jìn)程。

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